Поддержка

Как и всегда, работаем с клиентами без обеда и выходных
(812)6491116, (495)6484399, (812)6484399

Далее

Услуги

С 2002 года предлагаем силами наших отделов комплексные консалтинговые услуги бизнесу

Далее

Партнёры

Мы являемся официальными партнёрами Microsoft и Торгово-Промышленная Палата Санкт-Петербурга

Далее

Заказать звонок

Отправить
Главная » Полезная информация » Постановка на учет в Федеральную службу по финансовому мониторингу. Постановка на учет в Росфинмониторинг.

Постановка на учет в Федеральную службу по финансовому мониторингу. Постановка на учет в Росфинмониторинг.

Стоимость:  13 000 рублей (в отличие от разных конкурентов, у нас Вы сразу видите стоимость. В нашу стоимость уже включена Государственная пошлина. Вы можете так же поручить нам еще собрать недостающие документы или уменьшить срок выполнения-это увеличит стоимость примерно на 50%. ) 

Контролирующий орган: Федеральная служба по финансовому мониторингу информации (Росфинмониторинг).

Стоимость услуг: 13 000 рублей (в отличие от разных конкурентов, у нас Вы сразу видите стоимость. В нашу стоимость уже включена Государственная пошлина. Вы можете так же поручить нам еще собрать недостающие документы или уменьшить срок выполнения-это увеличит стоимость примерно на 50%. ).

Срок: десять дней .

Государственная пошлина: нет.

 

Постановка на учет в Федеральную службу по финансовому мониторингу. Предоставление информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу. Росфинмониторинг.

 

Услуги наших юристов  по предоставлению информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг):

Юридическое сопровождение по интересующим вопросам по теме учета в Росфинмониторинге;

заключение о полноте пакета документов, необходимых для предоставления информации в Росфинмониторинг;

оформление необходимых документов;

передача информации в Росфинмониторинг;

представление интересов Заказчика в Росфинмониторинге.

 

Результат наших юридических услуг:

уведомления о постановке организации Заказчика на учет в Федеральную службу по финансовому мониторингу;

уведомления о снятии организации с учета в Федеральной службе по финансовому мониторингу.

 

Действия Заказчика, необходимые для исполнения услуг:

1. предоставление документов и сведений, достаточных для исполнения заказа по передаче информации в Росфинмониторинг;

2. направление в письменном виде правомерных и осуществимых указаний, непосредственно касающихся передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу.

 

Документы, необходимые для передачи информации в Росфинмониторинг:

1. Учредительные документы:

устав;

учредительный контракт (контракт об учреждении);

положение, протокол, решение о создании организации, о назначении директора.

2. Регистрационные документы:

свидетельство о государственной регистрации в качестве юридического лица;

свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица;

свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения каждого из обособленных подразделений, предназначенных для осуществления заявленного лицензируемого вида деятельности (при наличии таких обособленных подразделений);

свидетельство о внесении изменений, в случае смены директора и/или внесения изменений в учредительные документы.

3. Коды Госкомстата;

4. Копии паспортов (руководителей, уполномоченных лиц).

 

Перечень организаций, подлежащих постановке на учет Росфинмониторинг:

1. кредитные организации;

2. профессиональные участники рынка ценных бумаг;

3. страховые организации и лизинговые компании;

4. организации федеральной почтовой связи;

5. ломбарды;

6. организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий;

7. организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме;

8. организации, осуществляющие управление инвестиционными фондами или негосударственными пенсионными фондами;

9. организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;

10. операторы по приему платежей;

11. коммерческие организации, заключающие контракты финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов;

12. кредитные потребительские кооперативы;

13. микрофинансовые организации.

 

Необходимо иметь в виду возможные трудности  самостоятельных действий Заказчика до заказа, связанные с нарушением норм:

Ст. 15.27 Кодекса об административных правонарушениях РФ. Нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Неисполнение организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части фиксирования, хранения и представления информации об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также в части организации внутреннего контроля -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до пятисот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

 

Ст. 14 Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом.

Нарушение организациями, действующими на основании лицензий, требований Положения может повлечь привлечение отзыв (аннулирование) лицензии (нескольких лицензий)  в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Статья 174 Уголовного кодекса РФ. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем.

1. Совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом -

наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года.

2. То же деяние, совершенное в крупном размере -

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере- заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет либо лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до ста тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок до одного года либо без такового.

3. Деяние, предусмотренное частью второй настоящей статьи, совершенное:

а) группой лиц по предварительному сговору;

б) лицом с использованием своего служебного положения, -

наказывается лишением свободы на срок от четырех до восьми лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

4. Деяния, предусмотренные частями второй или третьей настоящей статьи, совершенные организованной группой, -

наказываются лишением свободы на срок от семи до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

 

Нормативно-правовые акты:

Положение о представлении информации в федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом (в ред. от 27.12.2010 № 1149)

Уголовный кодекс РФ   (УК РФ)  от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ

Кодекс об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ

ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Положение о Федеральной службе по финансовому мониторингу (в ред. от 15.06.2010 N 438)

 

Стоимость услуг: 13 000 рублей (в отличие от разных конкурентов, у нас Вы сразу видите стоимость. В нашу стоимость уже включена Государственная пошлина. Вы можете так же поручить нам еще собрать недостающие документы или уменьшить срок выполнения-это увеличит стоимость примерно на 50%. ).

Срок оказания услуг: десять дней.

Стоимость:  13 000 рублей (в отличие от разных конкурентов, у нас Вы сразу видите стоимость. В нашу стоимость уже включена Государственная пошлина. Вы можете так же поручить нам еще собрать недостающие документы или уменьшить срок выполнения-это увеличит стоимость примерно на 50%. )

Новости

23/02/2015

Коллектив ООО «ЕВРАЗИЙСКАЯ
КОНСУЛЬТАЦИОННО-ЮРИДИЧЕСКАЯ
ГРУППА» поздравляет Защитников
Отечества и желает крепкого
здоровья, мирного неба и
семейного благополучия всем
мужчинам! Мирной работы нам
всем! ООО «ЕВРАЗИЙСКАЯ
КОНСУЛЬТАЦИОННО-ЮРИДИЧЕСКАЯ
ГРУППА далее

14/04/2014

Обращение руководителя группы
компаний “ЕВРАЗИЙСКАЯ
КОНСУЛЬТАЦИОННО-ЮРИДИЧЕСКАЯ
ГРУППА” Путина Владимира
Ивановича далее

04/10/2011

Лицензирование банковских
операций далее

Наши клиенты

Наши клиенты - промышленные и коммерческие предприятия, банки, инвестиционно-финансовые компании с оборотом около миллиарда долларов.

А так же ряд известных инвестиционных и финансовых компаний, пенсионных фондов и страховых компаний, с которыми существует сотрудничество в области обслуживания клиентов.

ТЕЛ. (КРУГЛОСУТОЧНО)  +7(495)778-44-79, (812)649-11-16,   (495)6484399, (812)6484399 

E-mail: euro545@gmail.com, info@1-ec.ru

Далее

Отзыв о нас

Наша компания пользуется юридическими услугами ООО «ЕКЮГ» в виде абонентского обслуживания в течение полугода. Стоит отметить, что мы довольны всем: и качеством услуг и обслуживания, и сроками выполнения, и конечным результатом. Мы всегда работаем только с теми, кому можем доверять, а факт того, что у нас такой партнер, делает нашу компанию еще сильней.

ТЕЛ. (КРУГЛОСУТОЧНО)  +7(495)778-44-79, (812)649-11-16,   (495)6484399, (812)6484399 

E-mail: euro545@gmail.com, info@1-ec.ru

Балев Н.С. (Заместитель генерального директора Торговый дом “МЕТРО”)